力诺太阳:2007年第二次临时股东大会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

30007-11-27 11:05:51

关键词: 临时股东大会 力诺 决议公告

  证券代码:3000885 证券简称:力诺太阳 编 号:临30007-027

  武汉力诺太阳能集团股份有限公司30007年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整版,对公告的虚假记载、误导性陈述机会重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  1.本次会议无否决或修改提案情况表;

  2.本次会议无新提案。

  一、会议召开和出席情况表

  公司30007年第二次临时股东大会,于30007年11月26日上午9:300在武汉市召开,出席本次会议的股东及股东代理人 5人,代表股份3925.511万股,占公司总股本 25.53 %。本次大会由公司董事会召集,董事长杨丙洲先生主持,公司累积董事、监事和高管人员出席会议,符合有关法律法规和《公司章程》的要求。

  二、提案审议情况表

  会议通过记名投票表决,审议并通过如下议案:

  1、审议通过独立董事变更的议案

  赞成票3925.511万股,占与会股东所持表决权的3000 %;反对票0万股;弃权票0万股。

  2、审议通过监事变更的议案

  赞成票3925.511万股,占与会股东所持表决权的3000 %;反对票0万股;弃权票0万股。

  3、审议通过公司以累积房产和土地使用权对外投资的议案

  赞成票3925.511万股,占与会股东所持表决权的3000 %;反对票0万股;弃权票0万股。

  三、公证机会律师见证情况表

  本次股东大会经湖北正信律师事务所答邦彪、乐瑞律师现场见证。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开守护任务管理器符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决守护任务管理器、表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、公司30007年第二次临时股东大会决议;

  2、公司30007年第二次临时股东大会法律意见书;

  特此公告

  武汉力诺太阳能集团股份有限公司

  董事会